Вітаємо!
Онлайн курс № 1 в Україні
Фінмоніторинг | AML | KYC | Санкції
Поглиблення ваших знань та розвиток навичок у сфері фінансового моніторингу за методикою ACAMS
БільшеКурс
" Основи фінмоніторингу"
Цей курс розроблений для всіх зацікавлених осіб, які ще не мають глибоких знань з фінмоніторингу. На цьому курсі ви знайдете відповіді на найбільш поширені запитання, що стосуються фінмоніторингу. Дізнаєтеся, що таке фінансовий моніторинг, для чого він потрібен та як він працює.
БільшеКурс
"Професійний фінмоніторинг"
Цей курс розроблений для працівників фінустанов, які здійснюють професійну діяльність у сфері фінансового моніторингу. Це багатомодульний курс розроблений на основі методики Асоціації сертифікованих спеціалістів з боротьби з відмиванням коштів (ACAMS)
БільшеКурс
"Фінмоніторинг VIP"
Цей курс розробляється та проводиться індивідуально відповідно до запитів і потреб клієнта. Курс найбільше підходить для власників бізнесу та топ-менеджерів, які потребують вирішення стратегічних завдань у сфері фінмоніторингу
БільшеНАША МІСІЯ
Безпечне та відкрите фінансове середовище в Україні
Наше завдання – поширювати знання та навички, необхідні для ефективного протистояння фінансовій злочинності.
Наші професійні та практичні навчальні програми мають на меті підготувати фахівців у галузі фінансового моніторингу, які працюватимуть на захист фінансової системи, суспільної безпеки та посилення інтеграції України до глобальної економіки.
Ми створюємо культуру безпечного та відкритого фінансового простору, прозорості та етичної поведінки у сфері фінансів, що сприяє безпеці та стійкості фінансового середовища.
Як проходить навчання?
оберіть курс, який підходить саме вам
Заявка
Заповніть просту контактну форму, що дасть нам інформацію про ваші потреби
Курс
Розпочніть навчання на онлайн-курсі, що відповідає вашим потребам
Іспит
Складіть іспит після закінчення курсу для підтвердження здобутих знань
Сертифікат
Отримайте сертифікат, який підтверджує проходження курсу
ОБЕРІТЬ СВІЙ КУРС
Розроблено за методикою ACAMS*
₴1 990
ПОПУЛЯРНИЙ
Основи фінмоніторингу
- Що таке фінмоніторинг?
- Хто підлягає фінмоніторингу?
- Як проходить фінмоніторинг?
- Що таке порогові операції?
- Що таке підозріла операція?
₴19 990
ПРОСУНУТИЙ
Професійний фінмоніторинг
- Глибоке знання законодавства
- Розбір AML типологій та технік
- Оцінка та управління ризиками
- Розслідування транзакцій
- Етичні та професійні стандарти
₴Х
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
Фінмоніторинг VIP
- Для власників бізнесу
- Для топ-менеджерів
- Для фінансових установ
- Для фінтех стартапів
- Для регулюючих органів
Чому саме ми?
Три причини обрати мій курс
Років досвіду
у сфері протидії відмиванню коштів і міжнародних санкцій в Україні та Європейському Союзі
Навчальних модулів
спеціалізовані навчальні модулі на тему протидії відмиванню коштів розроблені на основі методики ACAMS*
Гарантія якості
у разі незадоволення клієнта з обʼєктивних причин я особисто гарантую повернення коштів за навчання
Що кажуть наші клієнти
Про фінансовий моніторинг
Всі бізнеси стикаються з типовими ситуаціями у сфері фінансового моніторингу. Наші клієнти найчастіше хочуть:
Олег Заєць
Вітаю!
Я – автор освітнього курсу з фінансового моніторингу. Трохи розповім про себе аби було зрозуміло хто я та на чому знаюся
- більше 14 років працюю у сфері фінансового моніторингу
- маю досвід роботи у фінансових установах України та Європейського Союзу
- сертифікований спеціаліст з протидії відмиванню коштів ACAMS
- сертифікований спеціаліст з міжнародних санкцій CGSS
- сертифікований OSINT спеціаліст-розслідувач
Більше інформації про мене можеш знайти тут:
CAMS cerificate
CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) – це міжнародна сертифікація в сфері боротьби з відмиванням грошей. Сертифікацію видає Асоціація сертифікованих AML спеціалістів - Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists.
CGSS Certificate
CGSS (Certified Global Sanctions Specialist) – професійна сертифікація, яка підтверджує знання та компетенції у сфері санкційного регулювання та дотримання санкційних вимог. Цю сертифікацію також надає Асоціація сертифікованих AML спеціалістів.
OSINT investigator
OSINT розслідувач (OSINT, Open Source Intelligence) – це спеціаліст, який займається збором та аналізом інформації з відкритих джерел. Відкриті джерела можуть включати: інтернет-сайти соціальні мережі, публічні бази даних, офіційні звіти та документи.
БЛОГ
Популярні дописи
Громадянку Канади російського походження визнали винною у створенні схеми з відправлення американських запчастин для БПЛА до Росії. 12 лютого 2024 року у федеральному суді Брукліна канадійка…
by
Нещодавно компанія AMLBot опублікувала звіт, в якому порівняла ризики відмивання коштів за допомогою двох найпопулярніших стейблкоїнів - USDT, що випускається Tether Limited Inc., та USDC, що…
by